千金制药工业:第七届董事会第十六次开会公报

    文章行为准则:600479       文章略语:千金制药工业     公报编号:2014—017

株州市千金制药工业股份股份有限公司

第七届董事会第十六次开会公报

董事会和公司尽量的董事现款资产、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调停止和共同责任。

2014年9月5日,第七届董事会第十六次开会在COMP聚集。,开会应是董事会的9名身体部位。,董事会9名身体部位的实践分担者限度局限。公司监事和高级能解决人员出席开会。,开会由总统掌管。,开会讨论用完了跟随清单:1、讨论和用完活动着的情况公司绥靖合格证书的项目

基础中华人民共和国公司法、中华人民共和国的文章法、《产权股票上市的公司文章发行规则的》及《产权股票上市的公司非启动发行产权股票进行细则》等金科玉律和正态化求婚请求的涉及规则,用完详细反省,本董事会以为公司契合非启动发行境内人民币权利股(A 股)产权股票的各项合格证书,加入公司向中国1971文章人的监督能解决授予(以下略语“中国1971证监会”)请求非启动发行 A 股产权股票。

开票产生:9票,投票反对,0弃权。

本项目仍需针对成为搭档大会讨论。。二、讨论和用完对公司A股的清单

这次非启动发行产权股票的发行目的经过株州市市国务的资产值得买的东西界分钟声股份有限公司为公司第一位大成为搭档,基础中华人民共和国公司法、上海文章市所文章市所上市任命、公司条例等涉及规则,票据创作关系市。。这项法案在讨论时思索。,公司副总统Jiang Du Presid假造、王琼耀假造、廖铁生假造、周付强假造使无效开票。,对立面非中间定位董事对清单打中每个人事项停止由舆论决议。,开票产生列举如下

(1)产权股票发行的典型和面值

这次非启动发行股人民币权利股(A在中国1971上市,每股面值为人民币元。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(二)分派的方法和工夫

非启动发行产权股票的整队整个埋怨启动发行。。下面所说的事成绩将在中国1971的同意后6个月内选择。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(三)发行价钱、买价军旗日与买价基音的

下面所说的事价钱是人民币/股。,军旗日期是公司分辨率书的日期。。这次发行价钱不在表面之下买价军旗新来 20 个市日公司产权股票市平均价格(买价军旗新来 20 个市日产权股票市平均价格=买价军旗新来 20 个市日产权股票市总数/买价军旗新来 20个市日产权股票市全部的)的 90%,且不在表面之下中间定位现行无效的并赠给的金科玉律及中间定位内阁接管机构启动的正态化规章对是你这么说的嘛!极小值捐款价钱的规则。

价钱军旗日述说日期,这家公司有圆鼓鼓像瓜似的东西。、红利股、股权让对权利和利钱的去除,下面所说的事成绩的价钱将有重大意义的地装束。。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(四)分派总量

非启动发行的总量是43个。,177,893 股。价钱军旗日述说日期,这家公司有圆鼓鼓像瓜似的东西。、红利股、股权让对权利和利钱的去除,下面所说的事成绩的总量将有重大意义的地停止装束。。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(五)发行目的和捐款方法

这次非启动发行的发行目的为株州市市国务的资产值得买的东西界分钟声股份有限公司和长安吉庆富贵千金净雅值得买的东西项目。每个人发行目的以现钞捐款非启动发行产权股票。,项目列举如下

序号             发行目的              捐款总量(股)     捐款钱(元)

1株州市国务的资产值得买的东西界分钟声

25,906,736       300,000,

股份有限公司

2      长安吉庆富贵千金净雅值得买的东西计

17,271,157       199,999,



总数43,177,893        500,000,

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(六)限度局限出卖圆

非启动发行产权股票,在本月底完毕之日起36个月内不得让。,刻服满后,基础中国1971文章人的监督能解决授予的涉及规则。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(七)募集资产总数及其消耗

这次非启动发行募集资产总数为500。,000,人民币(含发行本钱),突然成功发行本钱后,整个用于增补物任务。。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(八)未分派获得的商定

这次非启动发行做完后,思索新老成为搭档的恩惠,公司新旧成为搭档分享未分派获得。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(九)上市使坐落在

非启动发行产权股票在刻服满后,请求在上海文章市所停止市。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(十)非启动发行产权股票分辨率的无效性

这次发行产权股票分辨率的无效期为这次非启动发行产权股票计划针对成为搭档大会讨论用完之日起 12 个月。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

本公司孤独董事已就这次非启动发行 A 股产权股票计划的中间定位事项宣布了孤独看待。

这一非启动发行项目依然需求湖南国有企业的同意。、成为搭档会的同意和证监会的同意可以进行。,极限的,该项目经中国1971证监会同意。三、讨论和用完非普惠制A股项目清单

这项法案关涉中间定位市。,副董事Jiang Du Presid、王琼耀假造、廖铁生假造、周付强假造使无效对该法案停止由舆论决议。。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2014年9月9日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站()发表的《株州市千金制药工业股份股份有限公司非启动发行产权股票预案》。

本项目仍需针对成为搭档大会讨论。。四、讨论和用完活动着的情况运用COMP谈话的项目

开票产生:9票,投票反对,0弃权。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2014年9月9日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站()发表的《株州市千金制药工业股份股份有限公司上次募集资产运用限度局限专项阐明》。五、讨论和用完活动着的情况U的实用性剖析的项目

开票产生:9票,投票反对,0弃权。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2014年9月9日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站()发表的《株州市千金制药工业股份股份有限公司非启动发行产权股票募集资产运用实用性剖析谈话》。

本项目仍需针对成为搭档大会讨论。。六、讨论和采取与涉及市涉及的清单

这项法案关涉中间定位市。,副董事Jiang Du Presid、王琼耀假造、廖铁生假造、周付强假造使无效对该法案停止由舆论决议。。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2014年9月9日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站()发表的《株州市千金制药工业股份股份有限公司活动着的情况非启动发行产权股票关涉关系市的公报》。本公司孤独董事已就这次非启动发行关涉关系市事项停止了事前认可并宣布了孤独看待。

本项目仍需针对成为搭档大会讨论。。七、讨论和用完有合格证书进入公司和发行<非启动发行产权股票捐款和约>的清单》

(一)公司与株州市市国务的资产值得买的东西界分钟声股份有限公司签字附合格证书见效的《非启动发行产权股票捐款和约》

这项法案关涉中间定位市。,副董事Jiang Du Presid、王琼耀假造、廖铁生假造、周付强假造使无效对该法案停止由舆论决议。。

开票产生:5票,投票反对,0弃权。

(二)公司与长安基金能解决股份有限公司签字附合格证书见效的《非启动发行产权股票捐款和约》

开票产生:9票,投票反对,0弃权。

本项目仍需针对成为搭档大会讨论。。八、讨论用完《活动着的情况提请成为搭档大会批准的证书董事会手柄这次非启动发行产权股票中间定位约定的清单》

基础《产权股票上市的公司文章发行规则的》、非国有开展产权股票和A股进行条例,为确保这一非启动发行的可容许进行,董事会约请成为搭档大会聚集开会。,包孕但不限于:

1、基础公司成为搭档大会讨论用完的发行计划的详细限度局限确切地阐述和进行这次非启动发行产权股票的详细计划;

2、应对非启动发行产权股票的成绩,基础接管机关的询问从事制造、顺从、修正、装束非启动发行的申报材料,恢复中国1971证监会及对立面中间定位内阁机关的中间定位反应

3、签字、修正、增补物、礼物、呈报、使生效与非PU涉及的每个人科学实验报告和请求求婚请求,包孕但不限于请求求婚请求、产权股票捐款和约等。

4、决议并约请分担者非启动发行的调解人

5、这次非启动发行做完后,手柄这次非启动发行产权股票在上海文章市所及中国1971文章签到结算有限责任公司上海公司签到、锁定上市及对立面中间定位事项

6、这次非启动发行做完后,变换公司自动记录器资本、公司条例的改变与CH的自动记录器

7、如金科玉律、文章接管机关对非启动出售有新规则,或交易放置的更衣,除涉及金科玉律和规则外的事项外,基础国务的涉及规则、涉及内阁机关和文章接管机构、交易放置与公司实践限度局限,装束项目,筹集资产。,并继续处置下面所说的事成绩

8、在成为搭档大会分辨率中,详细商定列举如下

9、在法度中、法规、涉及正态化求婚请求和ASSO条目的容许搜索,处置和非启动发行、申报、对立面中间定位成绩如上市。

是你这么说的嘛!批准的证书的无效期为12个月。,自成为搭档大会用完本清单用完之日起。

开票产生:9票,投票反对,0弃权。

本项目仍需针对成为搭档大会讨论。。九、采取活动着的情况确切地阐述<公司不远的将来三年(2014-2016 年)成为搭档报复培养>的清单》

为了狱吏成为搭档权利,注重成为搭档的有理值得买的东西报复,董事会的继续改良、成为搭档大会对公司获得的决议顺序与机制,更远地弄清和完美的公司的获得分派策略性。,筹集彩金分派的明晰度和运转或操作性能,基础中国1971证监会《产权股票上市的公司接管指导者第 3 号——产权股票上市的公司现钞分赃》等求婚请求心胸和《公司条例》的中间定位规则,嫁公司实践限度局限,公司确切地阐述了《株州市千金制药工业股份股份有限公司不远的将来三年(2014-2016 年)成为搭档报复培养》。

开票产生:9票,投票反对,0弃权。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2014年9月9日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站()发表的《株州市千金制药工业股份股份有限公司不远的将来三年(2014-2016年)成为搭档报复培养》。公司的孤独董事对T求婚孤独看待。。

本项目仍需针对成为搭档大会讨论。。十、讨论和用完聚集暂时股清单

在采取是你这么说的嘛!非公诉的涉及清单和涉及事项后,尚需经公司成为搭档大会讨论用完方可进行,公司将另行述说成为搭档大会关照。。

开票产生:9票,投票反对,0弃权。

本公报。

株州市千金制药工业股份股份有限公司

董事会

2014年9月9日

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